9月29日，据Lookonchain监测，被Arkham标记为与BIT.com（Matrixport）关联的比特币地址bc1qsz…gjr2g，于约1小时前向Binance充值地址存入999.9枚BTC（约1,000枚），价值8,394万美元。10天前（9月19日）该地址曾向Binance存入1,000枚BTC（8,106万美元）；9个月前还分两笔存入3,000枚（2.6024亿美元）与2,000枚（1.8033亿美元）BTC。该地址累计向Binance存入约7,000枚BTC（约6.06亿美元）。