Bithumb涉反洗钱违规面临重大处罚

韩国加密货币交易平台Bithumb近日因未能履行《特定金融信息法》规定的反洗钱义务，遭到金融情报分析院（FIU）事先通知，拟对其实施为期6个月的部分营业停止处分，并对首席执行官发出问责警告。该决定由韩方反洗钱制裁审议委员会将于3月16日审议后最终确定。

处罚力度或创行业纪录

相较此前因类似问题被处以352亿韩元罚款及3个月部分停业的Upbit运营商Dunamu，Bithumb此次违规行为数量更多、性质更严重，业界普遍预期其罚款金额将突破历史峰值，成为韩国加密领域迄今最严厉的行政处罚案例。当前仍处于事前告知阶段，交易所方面表示将通过后续正式程序充分陈述自身改善措施与合规进展。