Aqua 1的1亿美元代币投资引发资金溯源争议

Aqua 1作为一家总部位于阿联酋的基金，在2025年成为World Liberty金融（WLFI）代币的最大买家之一，耗资1亿美元完成交易。该基金的实际控制人被确认为商人Guren“Bobby”Zhou，其在2021年于英国因涉嫌洗钱被捕，目前尚未被正式起诉。尽管英国方面表示调查仍在持续，但2025年11月的法庭文件已将其与一项可追溯至2019年的洗钱活动相关联。两名长期雇员已于2025年9月被起诉，其中一人认罪，庭审定于2028年举行。

资金路径模糊：从地板零售到加密项目

用于此次购买的1亿美元资金来源仍不明确。在创立Aqua 1前，Zhou曾涉足英国地板零售商、加密项目Caduceus及投资公司Web3Port。该地板零售商重组期间未能偿还欠其父所控公司的约500万美元债务。而Caduceus项目虽曾宣称获得招商证券（英国）与阿布扎比王室成员创办的Bin Zayed Group支持，但两方均已否认参与。该项目代币在2024年价值归零。 2024年，Zhou从伦敦迁往阿布扎比，并加入加密风投公司Web3Port。该公司于2025年1月宣布向World Liberty投资1000万美元。随后，一家注册于英属维尔京群岛的Web3Port实体更名为Aqua 1 GP Limited。更名两周后，Aqua 1宣布完成1亿美元的WLFI代币购买。区块链分析显示，2025年1月，由Web3Port控制的钱包买入约2000万美元的WLFI；另一据信属于Aqua 1的钱包则在2025年6月追加买入8000万美元。

代币收益流向政治关联实体引发关注

根据World Liberty的收入分成机制，此次交易中高达7500万美元可能流入特朗普及其子控制的公司。此前披露显示，WLFI代币销售收入的75%归属于DT Marks DEFI LLC——一家由特朗普掌控的实体。最新财务数据表明，特朗普从WLF Holdco股权出售中获益超6560万美元，从代币销售收益分配中获得2.3625亿美元。联合创始人Zach Witkoff家族亦从中获利。其父Steve Witkoff曾在特朗普政府任职特使，进一步加剧了项目所有权结构的敏感性。 World Liberty发言人David Wachsman强调公司遵守所有适用法律，并维持“达到或超过行业标准”的合规计划，但拒绝说明是否知晓Zhou的资金来源。白宫方面回应称，特朗普不存在利益冲突。

大额交易背后的透明度挑战

当大额代币购买涉及身份不清、资金路径不明的实体时，其潜在法律与声誉风险显著上升。尽管区块链交易公开可查，但实际所有权与资金来源的核实仍是难题。Aqua 1在被指与Web3Port有关联时曾否认，但未具体澄清。后续公司记录与钱包活动进一步揭示两者之间的联系。 随着World Liberty寻求拓展业务并建立与受监管机构的合作关系，投资者、交易对手及监管方将更加关注：大额代币买家是否经过充分尽职调查，尤其当这些购买直接为政治敏感人物相关的实体创造数千万美元收入时。目前，这笔1亿美元交易的真正资金来源仍未明朗，使项目不仅面临“谁买了代币”的质疑，也陷入“是否了解最大投资者背景”的审查漩涡。