中国关联网络

币安平台上一名79岁中国男性注册的VIP账户，在2025年1月开始将价值4.39亿美元的数字代币转入外部钱包，随后资金流向与伊朗制裁实体相关的地址，包括伊斯兰革命卫队关联钱包。该交易通过Tron区块链进行，使用Tether稳定币，这一方式常被用于洗钱和非法资金转移。 币安内部调查人员在数月后才标记该账户，直到塞舌尔执法机构以“严重恐怖主义融资案件”为由提交请求后，才启动正式调查。该账户于2025年9月被封禁，并于2026年1月完成下线处理。 另一名38岁中国女性VIP客户在2024年11月至12月间，将近2亿美元Tether转入中间钱包，再转至同一伊朗关联钱包群“实体A”。两个账户均被发现共用同一设备，引发对实际控制人重合的怀疑。加密合规专家指出，此类行为应触发即时预警机制，而非延迟数月。 调查还发现，这些资金经由一家名为Blessed Trust的香港企业流转，该公司负责加密货币与法币兑换及后台事务。12亿美元资金中约一半来自这两名中国用户。币安虽否认直接关联，但承认该企业曾为平台提供服务。Circle公司表示已终止与Blessed Trust的合作关系。 此外，另一家名为Hexa Whale Trading Limited的企业也参与资金输送，向“实体A”转入约5亿美元。币安在调查人员发现前已自行将该账户下线。 参与调查的内部员工在提交报告后遭解雇，币安称离职系违反数据保护规定所致，但未回应设备共用细节。调查人员拒绝置评。

伊朗关联线索

另两笔小额交易同样引人关注：两名疑似伊朗国籍人士分别在2024年向伊朗关联钱包群转入约100美元TRX，用于支付区块链手续费。尽管金额微小，但其重复性表明钱包之间存在关联。 区块链分析专家指出，此类小额转账是追踪资金链条的重要信号，尤其在无法直接关联真实身份的情况下，可揭示资金流动路径。该类行为本应触发实时审查，但币安系统未及时响应。 币安发言人表示，其中一个账户已完全下线，另一个正在处理中，但未说明交易发生时是否已被限制。 2023年，币安因反洗钱和制裁合规缺失与美国政府达成43亿美元认罪协议，联合创始人赵长鹏因此入狱四个月。此后，平台承诺加强合规项目，配备近600名全职合规人员。 然而，近期事件再度引发国会关注。参议员理查德·布卢门撒尔要求联席CEO提供详细信息，并质疑币安与白宫之间的潜在利益冲突。特朗普总统赦免赵长鹏一事亦被提及，白宫回应称其资产由子女信托管理，无利益冲突。 布卢门撒尔强调，若平台与政府关系过密，可能影响合规监察员上报违规行为的意愿，进而阻碍司法追诉。目前，美国司法部正就伊朗利用币安规避制裁展开独立调查，币安方面表示不知晓该调查存在。