美国财政部对朝鲜相关网络实施全面制裁

美国财政部外国资产控制办公室宣布对六名个人和两个实体采取制裁措施，指控其在2024年通过与朝鲜政权武器项目相关的欺诈性IT工作者计划，协助朝鲜筹集近8亿美元资金。该行动针对的是利用远程工作安排掩盖资金来源的跨国网络，涉及朝鲜、越南、老挝及西班牙等地的协助者。部分资金通过加密货币形式进行跨境转移，以规避国际制裁。

关键人物与资金流动路径曝光

被制裁者包括越南籍企业家Nguyen Quang Viet，其控制的Quangvietdnbg国际服务公司被指在2023年至2025年中期期间，为朝鲜行为者兑换约250万美元加密货币。另一名受制裁者Hoang Van Nguyen则因协助已受制裁的朝鲜采购协调员Kim Se Un而被点名，包括为其开立银行账户并支持加密转账。据称，2022年曾有一笔超过20万美元的假冒香烟交易与此有关。

加密钱包成为监管焦点

此次制裁新增多个区块链地址至特别指定国民名单，涵盖以太坊和波场网络。其中包括与Amnokgang技术开发公司相关的三个以太坊地址及四个波场地址。此外，朝鲜籍人员Yun Song Guk在老挝领导的IT小组所关联的两个以太坊地址也被列入名单。与其相关的资金转移记录显示，曾有超7万美元通过中间人Hoang Minh Quang完成，其单一比特币地址亦遭冻结。

监管趋势：数字资产纳入金融管控体系

随着制裁范围扩展至具体区块链地址，监管机构正将传统金融合规手段应用于数字资产领域。所有在美国管辖范围内与受制裁方相关的资产将被冻结，金融机构若识别出此类交易必须向外国资产控制办公室报告，否则面临民事或刑事处罚。此举强化了交易所、支付服务商与区块链分析公司在反洗钱机制中的责任。

朝鲜网络活动引发全球关注

2025年上半年，与朝鲜相关的黑客攻击已导致超过21.7亿美元加密货币被盗，超越2024年全年总额。其中，2月21日对Bybit交易所的攻击造成近15亿美元以太坊损失，成为史上最大规模之一。此类事件表明，除黑客攻击外，伪装成合法远程工作的“IT工作者计划”已成为朝鲜重要的非法收入渠道。监管机构强调，此类模式与其它非法活动共同构成对国际制裁体系的挑战，推动执法持续深化。