USDT资产遭民事没收 诈骗链路浮出水面

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室近日披露，已启动民事没收程序，旨在追回约344.4万枚USDT，总价值约为344.4万美元。该批资产被指源自一起在线投资欺诈及洗钱活动的非法收益。

诈骗手段利用加密通讯工具实施

案件牵涉至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民以及一名南卡罗来纳州居民。诈骗者通过短信或WhatsApp、Telegram等加密通讯应用发送伪装成误发的消息，以此建立初步联系。

虚构黄金支持项目诱导转账

在取得信任后，诈骗者引导受害者参与一项声称由实物黄金支持的以太坊投资计划。受害者被要求购买ETH并转入诈骗者控制的中间钱包。随后，该批ETH被迅速转换为USDT，并转移至非托管钱包，完成资金窃取过程。