Bithumb因反洗钱漏洞遭重罚

韩国金融情报机构（FIU）宣布对虚拟资产交易所Bithumb实施为期六个月的部分业务停业处分，并处以368亿韩元（约2460万美元）罚款。此次处罚源于去年3月至4月期间的现场检查，发现该平台存在大量违反《特定金融信息法》的行为。

逾665万起合规问题被曝光

检查结果显示，Bithumb涉及约665万起违规事件，其中包括与18家未申报的海外虚拟资产运营商完成45,772笔交易，以及超过659万起违反客户身份识别（KYC）和交易限制义务的案例。这些行为严重削弱了其在反洗钱机制中的有效性，引发监管层高度关注。

监管力度持续强化

本次处罚凸显韩国对虚拟资产行业合规性的严格要求。随着数字资产交易规模扩大，监管机构正加强对交易所的审查频次与处罚强度，以维护金融系统稳定与投资者权益。