山东德州破获首起涉虚拟货币地下钱庄案

2023年，山东省德州市公安局在侦办一起电信诈骗案件过程中，发现犯罪团伙采用“传统地下钱庄与虚拟货币结合”的新型洗钱手段。警方通过逐笔追踪资金流转路径，深入分析多个银行账户与虚拟货币钱包的交互行为，逐步还原出完整的资金网络。

锁定关键账户与嫌疑人

经研判，警方最终确认12名主要犯罪嫌疑人身份，梳理出100余个涉案银行账户及6个虚拟货币钱包地址。通过对账户间交易频率、金额特征及时间规律的交叉比对，构建出清晰的团伙组织架构与资金流动图谱。

依法冻结涉案资产

基于调查成果，公安机关依法对相关账户及虚拟资产采取冻结措施，有效阻断资金转移链条，实现对涉案资产的全面控制，为后续追赃挽损奠定基础。该案系德州市首次成功侦破涉及虚拟货币的地下钱庄案件，标志着本地执法部门在应对新型金融犯罪方面取得重要突破。