摩根大通被指协助加密骗局资金流转

投资者于周二向美国加州北区联邦地区法院提交拟议集体诉讼，指控摩根大通在明知Goliath Ventures以私募股权形式运营加密投资资金池的情况下，仍允许其通过银行账户体系接收投资者资金。起诉文件指出，该行在“了解你的客户”（KYC）流程中本应识别出异常交易行为，却未采取必要措施。

庞氏骗局持续三年 涉及超2000名投资者

美国佛罗里达中区检察官办公室于2月24日宣布逮捕Goliath Ventures首席执行官Christopher Delgado。检方称，该骗局自2023年1月运作至2026年1月，期间从超过2000名投资者处非法募集至少3.28亿美元资金。若所有指控成立，Delgado最高或面临30年联邦监禁。

机构监管责任受质疑 金融系统漏洞凸显

尽管摩根大通首席执行官Jamie Dimon多次公开批评比特币，但此次事件暴露其在处理加密相关交易时的风险控制缺失。投资者认为，银行在资产存储与交易活动中未能履行尽职调查义务，间接助长了非法资金流动，引发对金融机构是否具备足够反洗钱机制的广泛讨论。